- A Coinbase apoiou os queixosos em sua reclamação contra o departamento.
- A Tornado Cash é acusada de lavar US$ 7 bilhões em criptomoedas desde 2019.
Um tribunal federal decidiu ontem contra uma moção apresentada pela Coinbase e outros titãs da indústria de criptomoedas, argumentando que as sanções do Tesouro dos EUA contra o misturador de criptomoedas Tornado Cash foram longe demais.
Seis demandantes, incluindo dois funcionários da Coinbase, tiveram seus pedidos de julgamento sumário negados pelo juiz Robert Pitman, do Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Oeste do Texas, depois de alegarem que o Tesouro havia ultrapassado seus limites em um esforço para interromper transações financeiras que ajudavam terroristas estrangeiros. organizações.
Além disso, a Coinbase apoiou os queixosos em sua reclamação contra o departamento, que alegou que suas ações tiveram um impacto adverso nos cidadãos cumpridores da lei que utilizam o negócio privado. O tribunal, no entanto, ficou do lado do Tesouro dos EUA.
Cobranças de Lavagem de Dinheiro
Desde a estreia do misturador de criptomoedas em 2019, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros ( OFAC ) do Tesouro acusou a Tornado Cash de estar envolvida na lavagem de mais de US$ 7 bilhões em criptomoedas. Além disso, a reação da agência foi proibir contratos inteligentes e carteiras criptográficas associadas ao Tornado Cash.
No início de 2023, a empresa de análise de ativos digitais Chainalysis disse que havia vinculado organizações de crimes cibernéticos norte-coreanos ao roubo de cerca de US $ 2 bilhões em criptomoedas em 2022. Além disso, de acordo com Chainalysis, essas organizações dependem amplamente do Tornado Cash para lavar seus negócios ilícitos. ganhos.
O juiz comparou os contratos inteligentes em seu último pedido a máquinas automáticas de venda e os considerou dentro do significado do regulamento. O tribunal disse que o Departamento do Tesouro havia designado uma entidade, que inclui a organização autônoma descentralizada (DAO) que administra o misturador de criptografia, e que o argumento de que a Tornado Cash não é uma entidade real não era convincente.
